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邢臺警方打掉2個特大跨省“套路貸”團伙 涉案資金2億

時間:2019年04月11日    熱線:0311-85290821   來源:中國新聞網


警方查獲作案用計算機、手機、群呼設備。邢臺市公安局橋西分局供圖

  中新網邢臺4月11日電 (張鵬翔 胡三其)河北省邢臺市公安局橋西分局11日透露,經過警方連續奮戰四個多月,邢臺市公安局橋西分局成功打掉2個特大跨省“套路貸”團伙。此案涉案資金達2億余元,受害人1500余人。目前,14名涉案嫌疑人被警方刑事拘留,2名女嫌疑人因懷孕被取保候審。

  2018年11月23日14時許,邢臺市公安局橋西分局刑警三中隊接李某(女)報警稱:2018年5月,其因個人消費需要,從網上申請貸款1萬元,網上簽訂了年息24%的“陰陽合同”,但通過微信聯系放貸人后,放貸人提出的實際利息為7天30%,并且要扣除砍頭息3000元,實際到手只有7000元。隨后,犯罪嫌疑人以可以提高貸款額度為由,引誘受害人李某繼續貸款,以貸養貸,使用他人虛擬身份,從嫌疑人開辦公司的其他房貸人員處繼續借貸。截至李某報警時,犯罪嫌疑人共向李某放款78次,累計金額1933200元,受害人還款4078800元后,仍欠本金60余萬元,此時李某已無法承受高額服務費和利息。還款逾期后,嫌疑人從南京到邢臺李某處,要求李某提供高檔住宿,同時對李某身邊朋友、親屬使用電話輪番轟炸,利用PS手段,制作侮辱、脅迫受害人的照片、視頻,對受害人李某進行精神威脅控制,并不斷采用上門油漆噴字等暴力方式進行催收索要貸款。

警方查獲作案用計算機、手機、群呼設備。邢臺市公安局橋西分局供圖
警方查獲作案用計算機、手機、群呼設備。邢臺市公安局橋西分局供圖

  接警后警方迅速成立了以刑警、情報中隊及掃黑除惡專業隊為成員的專案組,全力偵破此案。

  要在不知道嫌疑人姓名、身份、住址、長相,又是在跨省地域等情況下,僅憑受害人李某提供的微不足道的一點線索進行破案,這就猶如大海撈針。專案組民警通過調取相關微信、電話等信息,尋線追蹤。

  經過不懈努力,查獲一條線索:向李某放貸的是江蘇南京市一網貸公司和浙江瑞安市一網貸公司。而這兩地網貸公司的共同特征是:放貸以7天和14天為期限,以貸養貸,利息更是隨之猛長,催要還貸手段更是極其惡劣,這種網絡“套路貸”被稱之為“7.14高炮套路貸”。在明確犯罪特征和偵辦方向后,專案組民警立即前往南京、瑞安兩地開展工作。

  歷經四個多月的艱苦工作,在邢臺市公安局網監支隊的技術支持下,查明了南京以萬某良為首,以下轄公司財務業務員劉某閣、劉某、萬某利、張某、向某霖、王某鵬、金某厚、宋某航等9人組成的南京快易達網貸公司網絡“套路貸”團伙,和浙江以潘某偉、潘某調為首,下轄公司何某潔、張某雷、潘某余、陳某豐、曾某彩等7人組成的浙江瑞安卡朋網絡“套路貸”團伙的違法犯罪事實。

  2019年3月19日,根據前方偵查員反饋的情況,專案組立即組織了20余名民警,專程從邢臺乘車前往南京和浙江準備對兩個“套路貸”團伙成員同時進行抓捕,可當全體抓捕民警到達南京和浙江后卻發現,在抓捕民警到達南京前2個小時,南京的團伙成員卻在老板的組織下,已經集體出發去云南麗江進行旅游。為不打草驚蛇,最終停止對兩地犯罪嫌疑人的抓捕行動。

  2019年3月26日,專案組再次組織40余名民警,連夜行動,再次驅車上千里,跨區南京、浙江兩地,同時統一收網,悉數抓獲南京快易達網貸公司犯罪嫌疑人9人,浙江瑞安卡朋網絡“套路貸”犯罪嫌疑人7人,并于3月27日和3月29日分別將16名犯罪嫌疑人悉數押解回邢臺。

  目前,警方已抓獲犯罪嫌疑人萬某良、潘某偉、潘某調(女)等16名犯罪嫌疑人,查獲作案用計算機11臺,手機37臺,群呼設備1臺,噴漆罐若干,凍結帳戶資金100余萬。其中,14名涉案嫌疑人被刑事拘留,2名女嫌疑人因懷孕被取保候審,通過涉案帳本獲知的分布在全國各地的1500余名受害人正在逐一尋找,涉案的2億元資金正在同步追查之中,大量的調查取證工作也在同時進行中。

  警方提示,請民眾提高自我防范意識,謹防被騙受害。已經受害的群眾,請主動聯系警方,盡可能將損失降到最低。(完)

編輯:【吳金銘】
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